Trieste: la Guardia di Finanza scopre violazioni antiriciclaggio negli studi di tre professionisti, sanzioni fino a 50.000 euro
Nell'ambito delle attività di prevenzione contro l'utilizzo illecito del sistema finanziario, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste ha recentemente concluso tre operazioni di controllo e ispezione nei confronti di professionisti del capoluogo giuliano, riscontrando gravi violazioni delle normative antiriciclaggio.
Il primo intervento ha riguardato un commercialista, presso il quale i militari hanno scoperto irregolarità legate all'adeguata verifica della clientela. Il professionista non ha rispettato gli obblighi di identificazione dei clienti previsti dalla legge, tra cui la mancanza di documenti come il conferimento dell’incarico, il documento di identità e la valutazione del rischio associato ai clienti. A seguito delle violazioni, è stata comminata una sanzione fino a 50.000 euro.
Nel secondo caso, un altro commercialista è stato sanzionato per non aver segnalato all’Autorità competente alcune operazioni sospette effettuate da un suo cliente, ritenute anomale rispetto al suo profilo. La mancata segnalazione ha comportato una sanzione fino a 3.000 euro.
Infine, durante un controllo su un notaio, le Fiamme Gialle hanno accertato entrambe le violazioni riscontrate nei precedenti casi. Il notaio aveva infatti omesso di effettuare le necessarie verifiche informative sui clienti e di segnalare operazioni sospette, sia in contanti che attraverso canali bancari. Anche in questo caso, sono state applicate le relative sanzioni.
Le operazioni della Guardia di Finanza rientrano nell’ambito delle azioni mirate al contrasto della criminalità economico-finanziaria, con un particolare focus sul monitoraggio dei flussi finanziari, strumento chiave per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro sporco e preservare l’economia legale.