Soldi dei correntisti all'estero, indagata a Milano Credit Suisse

Credit Suisse è indagata a Milano per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell' inchiesta aperta da oltre un anno con al centro una maxi-frode fiscale che sarebbe stata realizzata tramite false polizze assicurative.    Credit Suisse è indagata perché avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti per reati commessi dai propri dipendenti nell'inchiesta della procura di Milano con al centro circa 14 mila italiani che, attraverso le strutture della banca, avrebbero trasferito all'estero almeno 14 miliardi di euro. Parte del denaro evaso, 8 miliardi, sarebbe finito in conti anonimi alle Bermuda con polizze assicurative considerate fittizie e non inserite nella contabilità ufficiale della Banca. Dopo la chiusura delle indagine, a ciascun contribuente verrà chiesto se ha dichiarato al fisco questi depositi esteri o se li ha nel frattempo regolarizzati per via legale. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, a fare emergere la responsabilità della banca  sarebbe anche un sorta di 'manuale' per evasori creato per addestrare i funzionari italiani.